Mareste fontul | Trimite pe yahoo messenger | Trimite pagina unui prieten | Printeaza pagina

Spălare de bani, prin proprietăți de lux: SUA pune sub lupă tranzacțiile mari

Publicat: | Autor: Raluca Joiţa, IMOPEDIA.ro | Numar afişări: 1858

Guvernul american pune ochii pe cumpărătorii imobiliari care vor să își păstreaze anonimatul, la încheierea unei tranzacții de proporții. Segmentul proprietăților de lux din SUA este mediul propice pentru afaceriștii internaționali care spală bani, acțiune căreia autoritățile americane încearcă să îi pună capăt.

Spălare de bani, prin proprietăți de lux: SUA pune sub lupă tranzacțiile mariÎngrijorat de volumul mare de bani murdari pompat în sectorul imobiliar de lux, guvernul american pune sub lupă cumpărătorii care solicită să își păstreze anonimatul, la semnarea unui contract mare. Pentru început, autoritățile vizează investitorii din Manhattan și Miami-Dade County, două dintre cele mai importante atracții pentru bogătașii internaționali. Astfel, se va face lumină în cel mai întunecat colț al pieței imobiliare americane: achizițiile cu bani cash făcute prin companii-fantomă.

Guvernul va solicita companiilor de asigurări să înregistreze identitatea cumpărătorilor și să transmită această informație Trezoreriei, pentru a se crea o bază de date ce va fi pusă la dispoziția agențiilor guvernamentale. Ulterior, angajații acestora vor investiga tranzacțiile suspicioase și îi vor aduce în fața legii pe cei implicați în spălarea de bani. Accentul se va pune pe tranzacțiile în care se folosesc bani cash, executate prin companiile-fantomă.

  • Inițial, autoritățile vor viza numai tranzacțiile cu imobiliare de lux din Manhattan și Miami-Dade County, zone în care a devenit o obișnuință vânzarea proprietăților contra unor sume spectaculoase
  • În Manhattan, noua lege spune că trebuie să fie raportate numele cumpărătorilor care plătesc cel puțin 3 milioane de dolari pentru o proprietate – aici au existat 1.045 de astfel de tranzacții, încheiate numai în ultima jumătate a lui 2015
  • În același timp, suma minimă pentru Miami-Dade County este de 1 milion de dolari. În viitorul apropiat, acțiunea va fi extinsă către toate marile orașe americane

Noua inițiativă le va permite agenților guvernamentali să solicite companiilor imobiliare să divulge numele clienților și detalii despre tranzacțiile intermediate. Investigațiile vor viza și specialiștii care ajută la spălarea de bani în mod indirect, precum agenții imobiliari, bancherii sau avocații. Potrivit analiștilor, noile norme vor zgudui industria imobiliară, care s-a dezvoltat extrem de mult datorită cumpărătorilor bogați care solicitau să le fie păstrat anonimatul.

În ultimul an, sectorul real estate a intrat în vizorul oamenilor legii, presa americană având un rol uriaș în acest lucru. O serie de articole a dezvăluit că proprietarii unor locuințe ultra-luxoase sunt oameni urmăriți de lege în alte țări, precum un fost senator rus, un fost guvernator din Columbia, un om de afaceri britanic sau un businessman apropiat al prim ministrului Malaysiei. În urma acestor lucruri, F.B.I. a creat o nouă divizie care se ocupă exclusiv de spălarea de bani, industria imobiliară fiind în centrul atenției.

CITEȘTE ȘI ALTE ARTICOLE:

 

Voteaza articolul:
| Aprecierea vizitatorilor:
Fii primul care comenteaza
Nume:*
Email:
Comentariu:*
 Doresc sa fiu informat pe e-mail de aparitia unui nou comentariu la aceasta stire
NOTA: Va rugam sa folositi un limbaj decent in comentariile pe care le lasati. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii se vor sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul media.imopedia.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Ai un comunicat de presă de publicat?

 

gama300_250.jpg
RSS
Primeste stirile pe e-mail
romania_grecia.gif
TOPURI IMOPEDIA.ro
Cele mai noi comentarii
Cele mai comentate stiri
Top Likes

Primul ghid imobiliar autentic! Sfaturi pentru realizarea unei tranzactii imobiliare, termeni imobiliari, financiari, precum si descrieri detaliate ale zonelor,doar pe ghid.imopedia.ro

Blog RUN
Adrian Crivii
Gabriel Alexandru
Dragos Dragoteanu
Daniel Dobre
Adrian Niculescu
Ilias Papageorgiadis

Cele mai noi si importante stiri din segmentul imobiliar iti sunt redate intr-un format inedit, menite a te tine la curent cu tot ceea ce inseamna noutati si ultimele tendinte in domeniul imobiliar, doar pe media.imopedia.ro

Ştiri imobiliare
Analize imobiliare
Evenimente imobiliare
Ghidul Prima Casă
Știri Prima Casă
Comunicate de presă
Arhiva video