Guvernul american pune ochii pe cumpărătorii imobiliari care vor să își păstreaze anonimatul, la încheierea unei tranzacții de proporții. Segmentul proprietăților de lux din SUA este ...
Arestarea edilului-șef al Capitalei, Sorin Oprescu, a venit ca un șoc, pentru unii, sau ca un lucru firesc, pentru alții. Din nefericire, acesta nu este un caz singular, în rândul ...
Unele dintre cele mai luxoase proprietăți din Londra sunt cumpărate cu bani proveniți din surse îndoielnice sau ilegale. Datorită unei legislații relaxate, piața imobiliară londoneză a ...
BNR, la fel ca și Banca Centrală Europeană, este în permanentă alertă, atunci când vine vorba de bani falși. Anual sunt expertizate milioane de bancnote, pentru a identifica falsurile. ...
Uniunea Europeană înăsprește regulile, în așa fel încât spălarea banilor sau traficul de influență să se transforme în fenomene cât mai rar întâlnite. Parlamentul Euopean a ...
Furtul, frauda în procedurile de achiziţie şi corupţia sunt cele mai comune forme de infracţionalitate economică, iar daunele nu se rezumă doar la nivel material. În ciuda eforturilor ...
Cipru are nevoie de ajutor financiar din partea Europei, însă există voci care susţin că orice injectare de capital nu va face altceva decât să alimenteze conturile mafioţilor străini ...
Unele dintre cele mai importante nume de pe piaţa bancară americană se luptă cu un val dur de acuze. Nume precum JP Morgan şi Bank of America sunt investigate pentru spălare de bani, ...