Guvernul amenință cu închisoarea pe oricine – persoană fizică sau juridică – despre care se demonstrează că a comis intenționat abuzuri pe piața de capital. Pedeapsa este de cel ...
Bancnota de 500 de euro s-a transformat mai degrabă într-o glumă proastă, dintr-o valoare financiară, iar retragerea ei din circulație – care este acum o certitudine, a fost mult ...
Furtul, frauda în procedurile de achiziţie şi corupţia sunt cele mai comune forme de infracţionalitate economică, iar daunele nu se rezumă doar la nivel material. În ciuda eforturilor ...
O reţea de infractori informatici din SUA a creat mii de identităţi false, cu ajutorul cărora a obţinut carduri de credit false. Peste 200 milioane dolari obţinuţi astfel au ajuns în ...
505 milioane euro din cele 515 milioane euro, reprezentând fonduri de coeziune absorbite de Guvernul Boc în 2011, sunt susceptibile de fraudă, se arată într-un raport al DG Regio, ajuns la ...
Peste o sută de persoane sunt audiate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) într-un caz de fraudă bancară estimat la 22 mil euro. ...
Serviciile bancare prin internet şi telefon prind avânt şi în România. Utilitatea lor este incontestabilă, dar odată cu notorietatea acestor servicii creşte şi riscul de phishing bancar ...
Perioada de criză a scos la iveală fraude bancare de miliarde de dolari, făcute în general folosind aceeaşi schemă: pariuri contradictorii pe contracte futures. Ultima bancă înscrisă pe ...
William Black, americanul care a ajutat la condamnarea a 1.000 de bancheri, spune că la baza creditării ipotecare din SUA a stat frauda. Aceasta nu este greu de dovedit, în condiţiile în ...
Termenii şi condiţiile creditelor sunt întotdeauna dificil de înţeles, pentru necunoscători, iar Comisia Europeană a impus, în mai multe rânduri, un mod mult mai clar de expunere a ...