frauda

Guvernul amenință cu închisoarea pentru profit făcut ilegal pe piața de capital

Guvernul amenință cu închisoarea pentru profit făcut ilegal pe piața de capital

Guvernul amenință cu închisoarea pe oricine – persoană fizică sau juridică – despre care se demonstrează că a comis intenționat abuzuri pe piața de capital. Pedeapsa este de cel ...

Prăbușirea bancnotei preferate a teroriștilor: hârtia de 500 euro, scoasă din circulație

Prăbușirea bancnotei preferate a teroriștilor: hârtia de 500 euro, scoasă din circulație

Bancnota de 500 de euro s-a transformat mai degrabă într-o glumă proastă, dintr-o valoare financiară, iar retragerea ei din circulație – care este acum o certitudine, a fost mult ...

Infracţiunile economice, în creştere. Vezi care sunt cele mai afectate industrii

Infracţiunile economice, în creştere. Vezi care sunt cele mai afectate industrii

Furtul, frauda în procedurile de achiziţie şi corupţia sunt cele mai comune forme de infracţionalitate economică, iar daunele nu se rezumă doar la nivel material. În ciuda eforturilor ...

Fraudă bancară de sute de milioane de dolari, în SUA. România, printre ţările în care au ajuns banii

Fraudă bancară de sute de milioane de dolari, în SUA. România, printre ţările în care au ajuns banii

O reţea de infractori informatici din SUA a creat mii de identităţi false, cu ajutorul cărora a obţinut carduri de credit false. Peste 200 milioane dolari obţinuţi astfel au ajuns în ...

Raport CE: 98% din fondurile europene absorbite de România în 2011, susceptibile de fraudă

Raport CE: 98% din fondurile europene absorbite de România în 2011, susceptibile de fraudă

505 milioane euro din cele 515 milioane euro, reprezentând fonduri de coeziune absorbite de Guvernul Boc în 2011, sunt susceptibile de fraudă, se arată într-un raport al DG Regio, ajuns la ...

Şeful FNG şi vicepreşedintele BRD, audiaţi de DIICOT în cazul unei fraude bancare de 22 milioane euro

Şeful FNG şi vicepreşedintele BRD, audiaţi de DIICOT în cazul unei fraude bancare de 22 milioane euro

Peste o sută de persoane sunt audiate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) într-un caz de fraudă bancară estimat la 22 mil euro. ...

Phishingul şi furtul de identitate: ce sunt ele, cum le ocoliţi şi ce faceţi dacă deveniţi victima lor?

Phishingul şi furtul de identitate: ce sunt ele, cum le ocoliţi şi ce faceţi dacă deveniţi victima lor?

Serviciile bancare prin internet şi telefon prind avânt şi în România. Utilitatea lor este incontestabilă, dar odată cu notorietatea acestor servicii creşte şi riscul de phishing bancar ...

Cea mai mare bancă din Canada, acuzată de fraude de sute de milioane de dolari

Cea mai mare bancă din Canada, acuzată de fraude de sute de milioane de dolari

Perioada de criză a scos la iveală fraude bancare de miliarde de dolari, făcute în general folosind aceeaşi schemă: pariuri contradictorii pe contracte futures. Ultima bancă înscrisă pe ...

Gratii pentru frauda bancaro-imobiliară

Gratii pentru frauda bancaro-imobiliară

William Black, americanul care a ajutat la condamnarea a 1.000 de bancheri, spune că la baza creditării ipotecare din SUA a stat frauda. Aceasta nu este greu de dovedit, în condiţiile în ...

Români păcăliţi să ia credite mai scumpe, prin dezinformare. Cele mai multe informaţii greşite sunt pe internet

Români păcăliţi să ia credite mai scumpe, prin dezinformare. Cele mai multe informaţii greşite sunt pe internet

Termenii şi condiţiile creditelor sunt întotdeauna dificil de înţeles, pentru necunoscători, iar Comisia Europeană a impus, în mai multe rânduri, un mod mult mai clar de expunere a ...