spalare de bani

Spălare de bani, prin proprietăți de lux: SUA pune sub lupă tranzacțiile mari

Spălare de bani, prin proprietăți de lux: SUA pune sub lupă tranzacțiile mari

Guvernul american pune ochii pe cumpărătorii imobiliari care vor să își păstreaze anonimatul, la încheierea unei tranzacții de proporții. Segmentul proprietăților de lux din SUA este ...

Cazierul celor șase primari de sector: arestați, investigați sau suspecți, dar nu renunță la funcție

Cazierul celor șase primari de sector: arestați, investigați sau suspecți, dar nu renunță la funcție

Arestarea edilului-șef al Capitalei, Sorin Oprescu, a venit ca un șoc, pentru unii, sau ca un lucru firesc, pentru alții. Din nefericire, acesta nu este un caz singular, în rândul ...

Evazioniștii care spală bani prin imobiliare, alungați din Londra. Autoritățile fac primii pași

Evazioniștii care spală bani prin imobiliare, alungați din Londra. Autoritățile fac primii pași

Unele dintre cele mai luxoase proprietăți din Londra sunt cumpărate cu bani proveniți din surse îndoielnice sau ilegale. Datorită unei legislații relaxate, piața imobiliară londoneză a ...

Numărul banilor falși este în creștere, în România. Bancnota de 100 de lei este preferata falsificatorilor

Numărul banilor falși este în creștere, în România. Bancnota de 100 de lei este preferata falsificatorilor

BNR, la fel ca și Banca Centrală Europeană, este în permanentă alertă, atunci când vine vorba de bani falși. Anual sunt expertizate milioane de bancnote, pentru a identifica falsurile. ...

Agenții imobiliari, folosiți de Parlamentul European pentru a opri spălarea de bani

Agenții imobiliari, folosiți de Parlamentul European pentru a opri spălarea de bani

Uniunea Europeană înăsprește regulile, în așa fel încât spălarea banilor sau traficul de influență să se transforme în fenomene cât mai rar întâlnite. Parlamentul Euopean a ...

Infracţiunile economice, în creştere. Vezi care sunt cele mai afectate industrii

Infracţiunile economice, în creştere. Vezi care sunt cele mai afectate industrii

Furtul, frauda în procedurile de achiziţie şi corupţia sunt cele mai comune forme de infracţionalitate economică, iar daunele nu se rezumă doar la nivel material. În ciuda eforturilor ...

Miliardarii care aleg Cipru pentru condiţiile fiscale ar avea de câştigat de pe urma unui ajutor financiar din partea Europei?

Miliardarii care aleg Cipru pentru condiţiile fiscale ar avea de câştigat de pe urma unui ajutor financiar din partea Europei?

Cipru are nevoie de ajutor financiar din partea Europei, însă există voci care susţin că orice injectare de capital nu va face altceva decât să alimenteze conturile mafioţilor străini ...

Cele mai mari bănci americane, părtaşe la trafic de droguri şi finanţatoare ale terorismului

Cele mai mari bănci americane, părtaşe la trafic de droguri şi finanţatoare ale terorismului

Unele dintre cele mai importante nume de pe piaţa bancară americană se luptă cu un val dur de acuze. Nume precum JP Morgan şi Bank of America sunt investigate pentru spălare de bani, ...